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2017-09-04

洗錢防制相關刑事責任


一,民眾如提供個人帳戶予不法集團使用,可能成為刑法詐欺罪之幫助犯,依105年12月28日修正之洗錢防制法第15條規定,冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶,以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶等行為,均可能面臨刑事責任。

二,勿將國民身分證,存摺,存款帳號,提款卡及密碼提供或借予他人使用。


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